Etiqueta 'lista Falciani'
Detenido Hervé Falciani para su extradición a Suiza
Al experto en sistemas de información y exempleado de banca se le atribuye la difusión de la «lista Falciani» con nombres de clientes del banco suizo HSBC
La Guardia Civil registra la sede del Banco Santander en el marco de una causa contra el HSBC
Los agentes han requerido a la entidad documentación relacionada con la denominada «Lista Falciani».
Hacienda estudiará acciones legales contra HSBC por posible fraude fiscal
Montoro ha asegurado que el informe contará con la abogacía del Estado y con la Agencia Tributaria
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